Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента по ИНН полезно перед заключением любой сделки. По номеру налогоплательщика можно собрать множество информации о фирме или предпринимателе. Она поможет принять решение, стоит ли с ним работать и в какой форме. Но сначала надо разобраться, что и как можно проверить.

ИНН юридического лица и ИП

Каждый предприниматель или компания обязаны иметь ИНН для работы в Российской Федерации. Этот идентификационный номер используется для учета и оплаты налогов, а также он нужен для идентификации налогоплательщика во многих других случаях. Дополнительно любой партнер может проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и собрать по нему немало информации. Она полезна, чтобы избежать сотрудничества с недобросовестными фирмами или проблемными предпринимателями.

Юридическое лицо получает ИНН во время государственной регистрации. Сразу после принятия решения налоговым органом о регистрации организации и внесении ее в реестр, становится видна фирма по ИНН через сайт налоговой службы.

Предприниматели могут получить идентификационный номер одновременно с регистрацией ИП или до этого момента. Работать в России ИП без данного реквизита не получиться. Для данной категории налогоплательщиков он обязателен. Когда предприниматель зарегистрирован и внесен в реестр, его можно проверить по ИНН точно также как и организацию. Единственная разница будет в длине номера. У юр. лиц он включает 10 цифр, а у ИП – 12.

ИНН физического лица без статуса ИП

Физические лица также могут получить ИНН, даже не получая статуса ИП. Этот реквизит используется для учета и оплаты обязательств по налогам и сборам, например, НДФЛ или имущественных налогов. Часто работодатели также просят предоставить данный номер при трудоустройстве. Но пока ИНН все же оформляется в основном добровольно.

Важно. ИНН обязателен при поступлении на Госслужбу. А также он может быть оформлен и в некоторых других ситуациях. Причем иногда номер присваивается даже без участия налогоплательщика.

К сожалению, проверить что-либо по ИНН физического лица довольно проблематично. В отличие от ИП и юр. лиц простые физ. лица указывают этот реквизит не везде и только по желанию. Но все же зная номер ИНН физ. лица можно установить следующие факты:

  1. не зарегистрирован ли человек в качестве ИП;
  2. не является ли человек учредителем компаний и каких;
  3. наличие производства в отношении лица в арбитражных судах;
  4. не был ли человек дисквалифицирован в прошлом;
  5. не запрещено ли человеку участвовать в качестве учредителя в юр. лицах и быть их руководителем.

Замечание. Практически все данные по физ. лицам с помощью ИНН можно узнать только на сторонних ресурсах. Сервисы ФНС в этом плане пока ограничены.

Проверка ИНН

Для получения информации об юридических лицах и ИП ФНС был разработан специальный сервис. Он получил название «Риски бизнеса: проверить себя и контрагента». Доступен сервис полностью бесплатно для любых лиц. Регистрация для его использования также не требуется.

Проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой включает следующие действия:

  1. Открыть сайт ФНС.
  2. Выбрать в меню «Сервисы» пункт «Проверь себя и контрагента».
  3. Ввести ИНН и нажать поиск.
  4. Выбрать выписку и скачать ее.

Совет. Рекомендуется проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой перед проведение любой сделки. Это позволяет получить хотя бы гарантию, что ИП или организация работает реально, прошла госрегистрацию и не находится в процессе ликвидации.

В рамках услуги «Проверь контрагента» налоговая служба также предлагает воспользоваться другим сервисом – «Прозрачный бизнес». В нем можно получить значительно больше информации о контрагенте. Например, в нем можно быстро узнать не находиться ли организация по адресу массовой регистрации, не подана ли в отношении нее какие-либо документы на изменение данных в ЕГРЮЛ и т. д.

При проверке контрагента сервисам ФНС можно установить следующие факты:

  • действительно человек, называющий себя руководителем организации, имеет право действовать от имени юр. лица без доверенности;
  • не находиться ли компания в стадии ликвидации;
  • какие виды деятельности были заявлены при регистрации ИП или фирмы;
  • в каком регионе и населенном пункте находиться ИП, а для юр. лиц – еще и полный адрес регистрации;
  • данные по регистрации ИП или фирмы во внебюджетных страховых фондах;
  • сведения о выданных лицензиях.

Если пользоваться сервисами ФНС по каким-то причинам неудобно, то проверка компании по ИНН доступна и через сторонние ресурсы. Они собирают данные из различных источников.

Например, часто сторонние ресурсы проверяют контрагента сразу на участие в судебных разбирательствах, показывают историю изменений руководства и другие важные параметры. Некоторые сторонние сервисы также быстро подгружают основную информацию из финансовой отчетности фирмы.

Наличие большого объема информации о компании – большой плюс сторонних ресурсов для проверки контрагентов. Чем больше данных известно изначально, тем проще принять правильное решение о том, стоит или нет работать с таким партнерам.

Для представителей бизнеса это особенно важно. Ведь в современном мире часто приходиться работать с фирмами и ИП из различных регионов и часто о потенциальных партнерах практически ничего неизвестно.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента – обязательная процедура. Ее обязаны проводить все представители бизнеса. Работа с непроверенными компаниями и ИП может стать причиной серьезных проблем вплоть до доначисления налогов, блокировок счетов и т. д.

Задача такой проверки – убедиться, что деятельность партнер ведет легально, не нарушая действующие налоговое законодательство. Дополнительно данная процедура призвана уберечь компанию от мошенничества.

Важно. Проверка контрагента по современному законодательству РФ — это не право, а обязанность каждого представителя бизнеса. Для этого создаются различные онлайн-сервисы, но все же окончательное решение о том, добросовестный или добросовестный партнер должен принимать человек.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Процедура проверки контрагента по ИНН заключается в сборе о нем информации из официальных и других источников, а также ее дальнейший анализ. Чем больше сведений удастся собрать, тем более точно можно понять, что представляет из себя контрагент и с какими потенциальными проблемами можно столкнуться.

Кто занимается проверкой контрагентов?

Часто в малом бизнесе проверкой контрагентов занимается непосредственно руководитель или другое лицо, уполномоченное заключать контракт. В дальнейшем текущие проверки проводят уже сотрудники бухгалтерских служб. Но данный подход не совсем верен и его применение – скорее результат нехватки профильных подразделений.

В среднем и крупном бизнесе проверкой контрагентов занимаются юридические службы и сотрудники подразделений безопасности. Часто к проведению проверок привлекают также специалистов экономических отделов. В данном случае обеспечивается все сторонняя проверка контрагента и уже затем принимается решение в соответствии с принятым регламентом.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Задача проверки – минимизировать риски. Причем идет минимизация сразу нескольких категорий рисков:

  1. Финансовых. Недобросовестный партнер может допустить просрочку платежа, создать другие трудности в расчетах, например, всячески затягивая их. Напрямую от этого у компании зависят прибыли.
  2. Налоговых. Нередко недобросовестные контрагенты из числа однодневок создаются с целью ухода от налогов. Подобные компании довольно быстро выявляются налоговыми органами и страдают, прежде всего, партнеры, которые не проявили должную осмотрительность. Они могут столкнуться доначислением налогов, штрафов, пеней, а иногда – и с уголовным преследованием.
  3. Репутационных. Компания, которая работает с фирмами-однодневками, нежелательный партнер для многих бизнесов. Ей могут даже отказать в обслуживании банковского счета. Сталкиваться в будущем с проблемами не хочет никто.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Законодательство обязывает налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при выборе, с кем работать, а с кем нет. Но точных параметров, какие необходимо проверять оно не дает.

По этой причине каждая компания вправе самостоятельно определять критерии, которые подлежат изучению и анализу. Кроме того, их перечень может меняться в зависимости от конкретной ситуации, категории партнера и других моментов.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Чаще всего изучаются при проверке правоустанавливающие документы. Если планируется, что в будущем контрагент может получить отсрочку платежа или есть сомнения в его надежности, то довольно часто также запрашивают налоговую и бухгалтерскую отчетность фирмы.

Не все контрагенты хотят предоставлять данные о себе по этой причине в ходе проверок часто приходится собирать о них сведения из самых разных источников, вплоть до публикаций в прессе.

Проверить контрагента по ИНН, на первый взгляд, кажется просто. Но на самом деле эта довольно сложная процедура, требующая внимательности, сбора и анализа больших объемов данных. Компания или ИП должны разработать регламент таких проверок. Существенно облегчить их проведение помогут специализированные сервисы как разработанные госорганами, так и сторонние. Они позволяют получить все основные данные в удобной форме.

Как проверить контрагента. Алгоритм проверки потенциального поставщика

o-nalog.ru
error: Content is protected !!