Как проверить контрагента по ИНН в ФНС

Статистика показывает, что примерно каждая 20-ая сделка с новым контрагентом может нести для компании потенциальный убыток. Нередко партнеры срывают сроки поставок, нарушают существенные условия договора или вовсе исчезают с полученными деньгами.

Каждой организации надо внимательно анализировать всех потенциальных партнеров. Зная, как проверить контрагента по ИНН в ФНС, можно также избежать сделок с сомнительными компаниями и избежать излишних вопросов банка и/или налоговой службы.

Предварительная проверка

Необходимо первоначально убедиться, что потенциальный партнер – реальная компания, зарегистрированная в установленном законом порядке. Для этого можно проверить ИНН, КПП потенциального партнера через специальный сервис ФНС. Он сверит соответствие реквизитов и покажет, нет ли в них ошибок.

Замечание. Проверка КПП и ИНН также необходима при заполнении счетов-фактуры. Наличие ошибок в этих документах может привести к невозможности включения их в декларацию по НДС и другим проблемам.

Получение выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Выписка из реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП позволяет получить все основные сведения о контрагенте. В них можно просмотреть информацию о руководителе, учредителях, местонахождении организации и указанных видах деятельности. Фактически запрос выписки – один из предварительных и обязательных этапов проверки потенциального партнера.

С развитием электронных сервисов необходимость запрашивать выписку у контрагента или при личном визите в ФНС фактически отпала. Сервис проверки контрагентов ФНС позволяет быстро выгрузить этот документ в виде файла. Причем он будет подписан электронной подписью, а значит и действителен будет наравне с бумажной выпиской.

Запросить выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП на сайте ФНС можно в 5 действий:

  1. Открыть сайт ФНС и перейти к разделу «Проверь себя и контрагента».
  2. Ввести ИНН, ОГРН или другую информацию для поиска данных об юр. лице или ИП.
  3. Нажать на кнопку «Найти» и дождаться обработки запроса.

Готовая выписка будет доступна для скачивания через несколько секунд. Она предоставляется в виде pdf-файла. При желании его можно распечатать.

Проанализировать данные бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс позволяет оценить финансовое состояние потенциального партнера, а также узнать о нем множество важной информации. Ее следует учесть при принятии решения о начале сотрудничества.

Самый простой вариант получить баланс организации – запросить этот документ непосредственно у контрагента. Но не все хотят его предоставлять. Можно также запросить данные бухгалтерской отчетности из официальных источников. Балансы компании сдают в Росстат, а он пусть и с большой задержкой, но публикует эту информацию.

Дополнительные проверки

ФНС рекомендует также запрашивать у контрагентов обязательно полный комплект учредительных документов, а также копию паспорта руководителя и доверенность, если договор подписывается другим сотрудником.

Дополнительно ФНС также предлагает для проверки добросовестности потенциального партнера провести следующие действия:

  • лично переговорить с руководителем до подписания договора;
  • выехать по месту нахождения офиса или производства контрагента и убедиться в введении реальной деятельности;
  • запросить лицензию (если деятельность компании подлежит лицензированию);
  • проверить адрес регистрации на массовость;
  • проверить руководство организации на дисквалификацию.

Проверка через сервис «Прозрачный бизнес»

В 2018 году в ФНС запустили сервис «Прозрачный бизнес» в тестовую эксплуатацию. Он позволяет получить информацию из всех реестров в обобщенном виде. Его можно также использовать, если надо проверить налогоплательщика.

В сервисе доступна следующая информация:

  • данные о госрегистрации и возможность запросить выписку;
  • сведения о статусе организации (действующая, ликвидированная и т. п.);
  • данные по руководителю и/или учредителям, в т. ч. наличие сведений о дисквалификации;
  • информация об адресе регистрации;
  • данные о применении спецрежимов налогообложения;
  • сведения об отнесении компании к субъектам МСП.

В сервисе «Прозрачный бизнес» представлена только информация об организациях. Данных об ИП пока в нем найти невозможно. Полностью полагаться на него также не стоит. Он работает в тестовом режиме и может показывать устаревшую информацию или, вообще, временно не работать.

Знать как проверить контрагента по ИНН в ФНС надо любому человеку, который ведет собственный бизнес. Полученные сведения помогают проявить должную осмотрительность и избежать сотрудничества с различными фирмами-однодневками и другими налогоплательщиками, имеющими явные подозрительные признаки. Но все же избавить от всех рисков предпринимателя или руководителя компании не один сервис не может.

Как проверить контрагента бесплатно – через ФНС, ФССП и другие реестры

Ссылка на основную публикацию